哈希周报|2月第2周数字货币全球大事件汇总

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2 月 5 日

1、财新网：一系列监管措施将陆续出台

2 月 5 日上午 7 点 20 分左右，财新网发文表示，针对虚拟货币交易，中国监管正在继续升级打击措施。消息人士向财新记者表示，接下来会有一系列相关的监管措施陆续出台。“实际上这两天已经有些具体的措施在路上了，只是很多人还没意识到。”据他称，目前有部分网站已被屏蔽。另外值得注意的是，一些交易所已经停止为来自中国 IP 地址的用户提供服务。据此前消息，包括央行、中央网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理，特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额“点对点”的做市交易，甚至是注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等将进行逐步清理。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动 APP，提请网信部门对移动 APP 在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

2、英国劳埃德银行将禁止其信用卡客户购买比特币

2 月 5 日讯，据英国《每日电讯报》报道，英国劳埃德银行将从周一开始禁止其信用卡客户购买比特币，但借记卡用户仍可进行数字货币交易。据悉，英国哈里法克斯银行、苏格兰银行和 MBNA 都将禁止其信用卡用户购买比特币。上周，美国摩根大通、花旗银行、美国银行都相继表示禁止通过信用卡购买比特币。

3、中韩政府针对加密货币监管问题展开进一步讨论

2 月 5 日讯，据媒体报道，上周五韩国企划财政部长金东兖会见中国人民银行行长周小川，期间双方就加密货币相关监管问题交换了意见。同时韩国今日亚洲也发报道称，在会议上中国人民银行以及韩国政府人员共同表示，双方将继续通过高层磋商渠道来展开相关合作。值得一提的是，虽然韩国政府一再强调通过严格措施遏制加密货币市场过热的重要性；但迄今为止未有关闭加密货币交易所的措施，并表示政府无意禁止或者限制数字货币交易。

2 月 6 日

1、维珍金融禁止信用卡用户购买比特币

2 月 6 日讯，据 BBC 报道，在英国劳埃德银行宣布禁止信用卡用户购买比特币之后，维珍金融也加入这一行列，禁止其信用卡用户购买任何加密货币。据 数据显示，目前比特币价格已跌破 7000 美元，为避免用户巨额债务不断增加，美国银行、花旗银行、JP 摩根、劳埃德银行、苏格兰银行、哈里法克斯和 MBNA 等金融机构均已禁止信用卡用户购买比特币。

2、俄罗斯财政部起草法案，允许建立离岸公司交易加密货币

2 月 6 日讯，据塔斯社报道，近日俄罗斯财政部提议在欧洲加里宁格勒的小岛 和日本附近的太平洋海岸 设立离岸公司，进行加密货币交易。然而俄罗斯互联网发展总统顾问赫尔曼·克里姆科对这一提议表达了反对立场，他表示从技术的角度来看，在哪里进行加密货币并没有什么差别，同时他认为建立离岸公司一方面没有经济基础，另一方面也不会创造新的就业机会。

3、韩国实名制实行一周，转换率不足 10%

2 月 6 日讯，据韩媒报道称，加密货币交易所实施实名制已经过去一周的时间，但目前通过验证的投资者不足 10%。据金融部门透露，经统计企业银行、农协银行和新韩银行三家机构中需要进行实名认证的账户达到 174.5 万个，但截止本月四日，完成实名制转换的用户数量约为 8.21%，即 14.33 万人左右，尚未完成认证的人数超过了 160 万名。据了解，以上三家银行中转换率较高的为企业银行，在 57 万个账户中已通过了 7.1 万个；农协银行的 90 万账户中只有 4.7 万个完成了实名认证。媒体认为造成这一现象的主要原因为，短期内不准备向加密货币市场追加投资的用户不急于进行实名认证，因为未经实名认证的用户依然可以取出数字资产，账户内的剩余资金也可以继续交易。

4、格罗宁根大学数据科学家研究表明： 与比特币价格的相关性接近于零

2 月 6 日，据媒体报道，两天前格罗宁根大学数据分析专家 经过统计研究，分析认为 与比特币价格之间的相关性几乎为零。 利用 网站上 2017 比特币价格和 USDT 总量的历史数据进行测试，统计结果显示，比特币每日价格百分比的变化与 USDT 数量之间的相关性为负值。因此该测试结果不能支持此前研究人员关于“USDT 超发影响比特币价格”的说法。

5、2017 中国互联网金融投融资分析报告：2017 年约有 29 起涉及区块链的投融资案例，同比增长 625%

2 月 6 日讯，据新京报报道，近日，京北投资联合上海交通大学互联网金融研究所发布的《2017 中国互联网金融投融资分析报告》写道，2017 年度中国互联网金融投融资市场发生的投融资案例共计 402 起，涉及的企业为 332 家，融资金额约为 486 亿元人民币。这一数字较 2016 年投融资规模同比下降 20%以上；案例数同比下降 41.10%。报告显示，2017 年 3 月的投融资案例数最多，11 月份投融资金额最高; 其中网络贷款类成为资本新宠。而对于今年较为热门的区块链领域，从 2016 年的 4 起上升至 2017 年的 29 起，增幅高达 625%，是互联网金融领域案例数增幅最大的细分领域。

2 月 7 日

1、SEC 和 CFTC 主席：加密货币对分布式账本技术的发展十分重要

2 月 7 日讯，据媒体报道imToken，在昨日晚间举行的听证会上，美国证券交易委员会（SEC） 和商品期货交易委员会（CFTC）的主席 针对加密货币相关问题作出回应， 表示，“我们应该尊重这代人对加密货币兴趣。”他认为，对于欺诈和市场操纵行为应该予以监管，但 SEC 和 CFTC 应该竭尽所能给数字货币留下成长空间；SEC 主席 也强调应该建立相关立法，监管加密货币市场，保护投资者利益，他表示 SEC 可能支持美国财政部和美联储，要求追加数字货币的相关立法，同时他不否认数字货币在现代金融生态系统中的作用。另外， 和 都认为加密货币对分布式账簿技术（DLT）的发展十分重要， 称应该像对待互联网技术那样对待 DLT，“‘不产生任何危害’是分布式账簿技术发展的正确方式。”最后，对于 ICO，SEC 主席表示目前许多 ICO 项目都是违法的，他们将进一步调查这些违法行为。

2、自由韩国党认为政府对加密货币的政策操之过急，造成了市场的混乱

2 月 7 日据韩联社报道，今天上午，韩国国会召开了加密货币研讨会，韩国右翼党派自由韩国党和加密货币特别工作小组参加了会议，韩国党认为政府对于加密货币的限制操之过急，从而造成了市场的混乱，阻碍了第四次产业革命核心技术“区块链”的发展。韩国党总统候选人洪准杓表示，根据现行法律，在对加密货币的概念及其法律性质没有严格定义的情况下，政府采取的人为限制措施是不符合宪法规定的。韩国科学技术院教授表示，政府应该考虑市场过热的应对措施，但是不能只通过限制交易所的方式进行，而是应该考虑如何让加密货币生态系统保持稳定。据了解，明天韩国国会立法调查处将继续主持会议，邀请执政党和在野党公开讨论推进加密货币制度化的措施。

3、台湾行政院副院长：政府应积极探索措施以应对加密货币对该地金融稳定的潜在影响

2 月 7 日讯讯，据媒体报道，上周由台湾金融研训院主持的研讨会上，台湾行政院副院长施俊吉谈及加密货币和相关监管的金融影响问题。据政府报告显示，施俊吉称，随着近几年加密货币的迅速发展，台湾应积极探索政策来应对这一技术对金融领域与日俱增的影响。同时他补充说明道，“当比特币的交易价格为 1 万美元时，其市值约为 1700 亿美元，已相当于台湾外汇储备的三分之一、台湾政府财政预算的两倍或者说台湾所有银行的总资产”，所以说台湾政府应该积极探索相关措施，确保做好准备，能在加密货币价格严重下滑的情况控制其影响。

4、新西兰加密货币交易所宣布：合作银行决定关闭其 NZDT 交易账户

去年五月份新西兰最大的加密货币交易所 发布了 NZDT，这是首个锚定新西兰元的加密货币，类似锚定美元的 USDT，目的为加密货币交易提供相对稳定的交换媒介。不过，近日交易所宣布，在银行要求下，将关闭 NZDT 账户服务，账户提款也必须在 3 月 31 日之前完成。专栏作家提出这是新西兰银行对交易所采取的普遍政策，而银行家协会高层也提出这是银行依照法律要求，针对反洗钱法规采取的行动。此次关闭银行服务，交易所以汇率优惠让交易员将持有的 NZDT 兑换成比特币。交易所说，尽管在“寻找安全的替代银行服务”，同时也已经为服务关闭与重启之间过渡期做准备。

5、分析机构 ：数据显示比特币与黄金之间的关系更倾向于巧合

2 月 7 日讯，据 数据显示，比特币价格在去年 12 月 16 日触及近 20000 美元高点回落至今，已跌去近 70%的价格；而本周比特币价格还一度跌破 6000 美元关口。另一方面，黄金价格则在去年 12 月中旬触及 1226 美元/盎司低点后，逐渐回升，并于 1 月中旬上涨至 1366 美元/盎司。虽然目前有所回落，但依旧维持在 1330 美元/盎司左右的水平。对此分析机构 指出，近日比特币价格的下跌恰好表明了其并不是“新黄金”，也不会夺走黄金避险资产的地位。根据上面描述的涨跌幅来看，比特币与黄金市场的相关系数为-0.68。此外在 2017 年比特币价格飙升之前，两者的相关性也不是很高，相关性系数在 0.31 到-0.48 间徘徊。这一范围意味着，比特币与黄金之间的关系更倾向于巧合而非真正的相关性。而近日股市大跌或许会让投资者转向黄金市场，未来几天，两者的相关性可能会进一步跌至-1；待市场平静下来，则有可能回到-0.5 左右的水平。

2 月 8 日

1、 中国官方合作伙伴“连连支付”已加入 ，为中国客户提供服务

2 月 7 日晚间，瑞波官方发公告表示，目前 中国官方合作伙伴“连连支付”正式加入已拥有 100 多家金融机构的 ，为中国客户提供实时接收、跨境汇款和电子商务支付等业务。连连支付于香港注册，目前拥有 1.5 亿注册用户，他们将使用 公司的 解决方案，提高跨境电子支付的效率，推动全球金融机构之间的联系。据悉，中国 2017 年电子商务市场总额约为 6720 亿美元，是全球 4 万亿总市场中最大的贡献者，预计在 2018 年其跨境电商交易将达到 1.32 万亿美元。

2、黑客盗用央行域名发送虚假电子邮件，试图影响市场

2 月 8 日据外媒报道，昨天美国一些媒体收到了域名为中国央行的诈骗邮件，称中国人民银行和香港金融管理局将实施联合监管措施，禁止公民使用比特币。后经证实，北京和香港当局发言人均否认了这一说法，据消息人士称，这封邮件来源于安徽合肥分行的一名职员，该职员声称其电脑遭到黑客入侵。目前，中国以及全球监管机构最终处理加密货币的态度，将直接对市场产生影响，对于犯罪分子而言，利用监管机构的安全漏洞，盗用邮件地址发送虚假信息是一种能够操纵市场从而获利的方式。

3、SEC 在 2018 年将重点审查加密货币和 ICO

2 月 8 日讯，据媒体报道，本周三美国证交会合规检查办公室（OCIE）公布了其 2018 年的审查重点，文件中有一节内容专门针对加密货币、ICO、二级市场交易以及区块链技术。据悉，OCIE 每年都将公布其全年核查重点，以改进合规性，防止欺诈，监控风险，并告知政策。该办公室负责人表示，今年他们将特别关注的是加密货币市场基础设施、散户投资者的责任、以及加密货币、首次代币发行和二级市场交易的发展。

4、澳大利亚四大银行中的三家回应称不会禁止用户购买比特币

2 月 8 日讯，据澳大利亚广播公司报道，近日澳新银行发言人表示，该行允许用户购买加密货币，并且支持它们作为一种支付方式，但是他们会监控异常交易情况，以防止潜在的欺诈行为；同时，澳大利亚第二大银行“西太银行”发言人也表示，目前该行信用卡用户依然可以进行加密货币交易，同时他们对用户购买加密货币的行为保持宽容的态度；另外，澳大利亚国民银行则表示了较为谨慎的态度，虽然没有禁止用户购买比特币，但是他们将限制部分信用卡用户购买比特币的行为。最后，澳大利亚联邦银行（CBA）拒绝回应相关问题，有传言称 CBA 已经阻止其客户与交易平台之间的汇款业务，目前该传言尚未被证实。此前有新闻称澳大利亚“四大银行”禁止其用户进行比特币交易。

5、韩国最高法院将判定政府针对加密货币的规范措施是否有违宪法

2 月 8 日据媒体报道，去年 12 月左右一家韩国律师事务所向最高法院提起上诉，称政府通过行政手段规范加密货币交易的行为缺乏法律依据；然而政府方面则表示，目前他们对加密货币市场采取的主要措施为实名制，此项规定是基于《银行法》和《金融信息法》制定的，具备合法性。据韩国《经济评论》报道，根据法院规定，该案自 12 月 30 日提交之日算起，应在 180 天内完成，因此最高法院的裁定结果有望在今年 6 月底之前公布。

6、莱特币发布 .15.1rc1

2 月 8 日下午 12 点 40 分左右，莱特币创始人在推特上表示，目前 .15.1rc1 版软件已经发布。此前李启威曾表示，将在 .15.1 版客户端中将交易中介费降低到 0.。据 数据显示，莱特币当前价格为 142.79 美元，涨幅 2.83%。

2 月 9 日

1、纽约金融服务部门称加密货币业务实体可被授权为特定目的信托基金

2 月 9 日讯，据媒体报道，本周三纽约金融服务部门（NYDFS）发布一份文件称，根据纽约州银行法，所有虚拟货币业务实体（VC）均可以被授权为特定目的信托基金（），并表示“需要对 VC 实体进行有效的检测、预防，并针对欺诈、欺诈未遂或类似不法行为提出应对措施；风险投资实体应对操纵市场等不道德行为提高警惕。”然而近日 CFTC 在参议院听证会上表示，由于对加密货币的监管仍是一个不确定的领域，因此对 CFTC 和 NYDFS 来说谁对相关业务拥有管辖权至关重要。

2、卡塔尔央行禁止该国金融机构进行加密货币交易

2 月 8 日下午据路透社报道，卡塔尔中央银行（QCB）宣布，为了确保金融和银行体系的安全，禁止金融机构以任何方式交易加密货币，禁止比特币和其他货币进行兑换，禁止给交易比特币的人开设银行账户，禁止任何以买卖比特币为目的的转账。据悉，卡塔尔的此举是迄今为止海湾石油输出国中，遏制比特币交易最严厉的措施。

3、 手机充值平台宣布接受达世币支付

2 月 9 日上午，达世币官方发公告表示，基于比特币的手机充值服务商 已支持达世币支付，用户还可以通过达世币购买礼品卡，目前使用达世币支付可以享受 10%的折扣。据悉，截止目前该平台支持使用的加密货币包括比特币、莱特币和达世币。据 数据显示，达世币当前价格为 586.45 美元，涨幅 9.45%

4、香港证监会再次提醒加密货币风险，并致函警示加密货币交易所和 ICO 发行人

2 月 9 日据香港证监会网站消息，香港证监会先后致函七家位于香港或与香港有连系的加密货币交易所，警告它们不应在未领有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币；同时该机构亦致函七个 ICO 发行人，其中大多已确认有遵从本会的监管制度，或已即时停止向香港投资者发售代币。证监会方面表示，将会继续密切监察 ICO 活动，且不会姑息任何违反香港证券法例的行为

5、比特币智能合约平台 RSK 的挖矿算力超过 1EHs

2 月 9 日上午 5 点左右，比特币智能合约平台 RSK 的首席执行官在其推特上表示，截至目前 RSK 网络中的算力超过了 1EHs()。据 数据显示，当前可追踪到的 RSK 节点数量为 19 个，全网算力约为 1.1EHs.

6、日本加密货币投资者面临的最高税率达 55%

2 月 9 日据彭博社报道，近日日本国税局要求该国投资者，于 2 月 16 至 3 月 15 日之间向税务机关申报自己投资加密货币的年度所的利润，并表示征税幅度在 15%到 55%之间，其中最等级税率适用于年收入在 4000 万日元（约合 231 万人民币）左右的投资者。日本汐留商务集团总裁表示，鉴于新加坡等司法辖区对虚拟货币的长期投资不征收资本利得税，少数手握巨量加密货币的投资者已经离开日本。大量寻求虚拟货币利润相关税务建议的客户涌向了 。

7、中韩合建的加密货币交易所将于 12 日正式上线

据韩联社 2 月 8 日报道，中韩两国金融及信息安全专家携手建立的虚拟货币交易所“”将于 12 日正式营业。据 运营商 日消息， 将支持 9 种主流虚拟货币，包括比特币、比特币现金、以太坊、以太坊经典、莱特币、量子链、EOS、bytom（BTM）和 ZRX。 将于 12 日率先启动虚拟货币钱包下载业务，其余服务将从 13 日起相继上线。由于韩国各大银行推迟开设虚拟货币实名账户的日期，因此 上线后，率先开放虚拟货币之间交易服务。

8、韩国政府考虑修改法律以遏制加密货币出海投机的热潮

据韩联社报道，在 2 月 9 日举行的国会企划财政部全体会议上，与会人员针对加密货币政策问题进行了讨论，民主党议员朴映宣表示，对于加密货币出海投机的情况，政府应该果断采取对策，及时排查流向海外的投机分子是否违反了《外汇交易法》。企划财政部部长金东渊对此表示，韩国外汇政策规定，作为旅游出海的公民，旅游经费不能超过 1 万美元，并且需要向海关申报，但是因违反《外汇交易法》而进行处罚的措施尚不明确，因此他们正在考虑是否需要修改法律，以改善加密货币海外投机的情况。

2 月 10 日

1、CBOE 比特币期货净空头头寸数量下降

据 CFTC 周五公布的数据显示，截止 2 月 6 日，CBOE 比特币期货净空头头寸从上周的 2139 份削减至 2040 份。截至目前，CBOE 于 3 月份交割的合约价格约为 8660 美元，上涨 350 美元，连续第四个交易日上涨；CME 比特币期货 3 月合约收涨 285 美元，现报 8610 美元，较上周五（2 月 2 日）收盘累涨 0.29%，同样连续四个交易日上涨。

2、韩国农协银行对新用户开放实名认证

据韩媒报道，2 月 9 日上午 11 点左右，农协银行对新注册用户发放可以实名认证的虚拟账户，这意味着不仅已有虚拟账户的会员可以进行实名认证，新注册的投资者也将可以通过实名认证后进入加密货币市场。目前，新韩银行和企业银行尚未确定何时对新注册用户发放实名认证虚拟账户。

3、俄罗斯核武器研究专家因盗用超级计算机挖矿被捕

2 月 10 日据媒体报道，近日在俄罗斯核武器研究机构工作的科学家，因利用实验室超级计算机进行加密货币挖矿活动而被捕，目前他们已被移送国家安全机关，或将面临刑事起诉。据悉，出于安全考虑，这些计算机设备通常处于离线状态，而当其进行挖矿行为连接到互联网时被安全机关检测到。此前USDT手机版下载地址·(中国)官方网站，俄罗斯通信部曾建议开发矿工识别系统，对加密货币挖矿行为进行监管。

4、以太坊钱包 核心开发人员或单飞，并将软件更名为

2 月 9 日上午，原以太坊钱包 开发人员在其推特上表示，他们已更名为 。据公告内容 核心开发人员 表示，自己花了九个月时间组建团队，并监督完成了所有工作， LLC 已经度过了早期增长阶段，而 设计之初所考虑的就是向下一个级别扩展。据悉，目前 的另一位核心成员 依然控制着该钱包的 代码库， 域名，AWS 实例，以及 社交媒体账户。但 表示将依旧冒险推出 新品牌。 钱包将在不久之后进入公测阶段。

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